工行扫黑除恶工作报告18篇工行扫黑除恶工作报告 银行扫黑除恶工作报告[甄选] 银行扫黑除恶工作报告[甄选] 一、高度重视，勇于担当，增强工作责任感和使命感 各级监管机构、各银下面是小编为大家整理的工行扫黑除恶工作报告18篇,供大家参考。
篇一：工行扫黑除恶工作报告
银行扫黑除恶工作报告[甄选]银行扫黑除恶工作报告[甄选]
一、高度重视，勇于担当，增强工作责任感和使命感
各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻党中央、国务院决策部署，将扫黑除恶作为一项重大政治任务，摆到工作全局的突出位置，列入重要议事日程。要增强工作责任感和使命感，切实把思想和行动统一到党中央、国务院部署上来，勇于担当，旗帜鲜明地开展扫黑除恶专项斗争。
二、强化领导，健全机制，扎实深入开展工作
为做好扫黑除恶相关工作，银保监会成立全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争工作领导小组，组长由银保监会副主席曹宇同志担任，办公室设在法规部。各省级派出机构、各银行保险机构应建立健全工作机制，成立相应工作领导小组，并由主要负责同志担任组长，强化组织领导，切实深入开展扫黑除恶专项斗争相关工作。
三、突出重点，精准打击，加强高风险领域治理
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各级监管机构要会同公安、市场监管等相关部门，结合扫黑除恶斗争相关文件要求，持续推动落实《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》以及《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院令第247号)、《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》(银保监发〔2021〕10号)、《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(中国银监会工业和信息化部公安部国家互联网信息办公室令2021年第1号)、《关于进一步加强校园网贷整治工作的通知》(银监发〔2021〕47号)、《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》(银监发〔2021〕26号)等法律、行政法规和相关文件精神，强化监管，结合各地实际，将相关要求落到实处。
对于银行业领域，要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的下述行为：一是利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;三是利用黑恶势力开展或协助开展业务的;四是套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的;五是面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额
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利息(费用)变相放贷的;六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。
对于保险业领域，要重点打击有组织的保险诈骗活动。
四、积极配合，提升效率，为扫黑除恶专项斗争提供有力技术保障
各级监管机构、各银行业金融机构要严格按照《关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》(银监发〔2021〕53号)、《关于银行业金融机构与公安机关开展涉案账户资金网络查控工作的意见》(银监发〔2021〕9号)等文件要求，充分利用先进技术手段，提升工作效率，持续做好涉案账户电子化查询工作。建立健全紧急联系机制，确保做好涉黑、涉恶账户的查询、冻结工作，有效切断黑恶犯罪资金流动渠道，为政法机关依法办案和有关部门依法履职提供有力保障。
五、深入排查，加大力度，及时做好线索移送
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各级监管机构要加大工作力度，组织辖内银行保险机构深入排查涉黑涉恶相关问题。各级监管机构扫黑除恶斗争工作负责部门要及时接收、处理以下举报线索：一是对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报;二是对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;三是银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索;四是本通知第三条所列明的重点打击活动领域行为线索。
各省级派出机构要建立涉黑涉恶线索摸排核查责任制，以及与政法机关、政府相关部门的案件移送和沟通协调机制。对于各类举报，做到每条线索都有落实：属于银行保险监督管理机构法定职责的，由银行保险监督管理机构依法处理;属于其他行政机关法定职责的，移送相应法定机关;构成违纪行为的，依法移送相应单位;构成违反治安管理行为或犯罪的，依法移送公安机关。
六、加强监管，严格准入，严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业和保险业
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各级监管机构要严格执行《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》，严格市场准入，将涉黑涉恶信息作为银行保险机构设立、股权变更或实际控制人变更审批以及董事、监事、高级管理人员任职资格审批的重要判断依据。严禁涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控股银行保险机构;严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人员。
七、改进服务，严格管理，履行好银行业和保险业社会责任和法律义务
各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻党中央、国务院关于防范化解金融风险、支持实体经济的决策部署，提高认识，改进服务，提升能力，充分履行银行业和保险业社会责任。特别是要做好"三农"、小微等领域金融服务工作，从源头上铲除非法金融业务滋生的土壤。
各银行保险机构要严格遵守相关法律、行政法规和监管规定，严禁银行业金融机构为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以
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及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;严禁保险机构为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函;严禁银行保险机构录用涉黑涉恶人员;严禁银行保险机构与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作。
八、加强宣传，正向引导，凝聚广大人民群众反黑反恶的共同力量
各银行保险机构应进一步加强扫黑除恶专项斗争工作的宣传教育力度，教育从业人员不要参与任何涉黑涉恶组织活动，通过电子显示屏等形式展示扫黑除恶斗争工作要求、相关法律法规知识以及《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》(银保监发〔2021〕10号)第五条规定"严禁非法活动"中的"四个严厉打击"和"一个严禁"等内容。
篇二：工行扫黑除恶工作报告
银行扫黑除恶自查报告银行扫黑除恶自查报告为深入贯彻落实党的十九大精神,大力整治侵害群众利益腐败和作风问题,进一步提升群众的获得感、幸福感、安全感。根据中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神和有关规定。我社积极开展“反腐正风、扫黑除恶”专项工作,组织学习宣传,制定工作措施,认真开展自查。现将有关情况报告如下。一、组织领导为确保我行全体职工深刻了解开展“反腐正风、扫黑除恶”专项工作的重要性和必要性,鼓励职工积极举报涉黑涉恶违法犯罪线索,不断提高干部职工反腐正风、扫黑除恶的意识。二、排查情况为贯彻执行工作部署安排，我社从以下几个方面着手进行排查：一是利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的；二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的；三是利用开展或协助开展业务的；四是套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的；五是面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费
用）变相放贷的；六是员工作为主要成员参与或实际控制人的。
三、排查结果经排查，我社员工并未出现上述行为及类似可疑行为。今后我社将继续加强管理，杜绝涉黑涉恶行为的出现和发生。
篇三：工行扫黑除恶工作报告
银行扫黑除恶工作报告一、高度重视，勇于担当，增强工作责任感和使命感各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻党中央、国务院决策部署，将扫黑除恶作为一项重大政治任务，摆到工作全局的突出位置，列入重要议事日程。要增强工作责任感和使命感，切实把思想和行动统一到党中央、国务院部署上来，勇于担当，旗帜鲜明地开展扫黑除恶专项斗争。二、强化领导，健全机制，扎实深入开展工作为做好扫黑除恶相关工作，银保监会成立全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争工作领导小组，组长由银保监会副主席曹宇同志担任，办公室设在法规部。各省级派出机构、各银行保险机构应建立健全工作机制，成立相应工作领导小组，并由主要负责同志担任组长，强化组织领导，切实深入开展扫黑除恶专项斗争相关工作。三、突出重点，精准打击，加强高风险领域治理各级监管机构要会同公安、市场监管等相关部门，结合扫黑除恶斗争相关文件要求，持续推动落实《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》以及《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院令
法》(中国银监会工业和信息化部公安部国家互联网信息办公室令2021年
率，持续做好涉案账户电子化查询工作。建立健全紧急联系机制，确保做好涉黑、涉恶账户的查询、冻结工作，有效切断黑恶犯罪资金流动渠道，为政法机关依法办案和有关部门依法履职提供有力保障。
五、深入排查，加大力度，及时做好线索移送各级监管机构要加大工作力度，组织辖内银行保险机构深入排查涉黑涉恶相关问题。各级监管机构扫黑除恶斗争工作负责部门要及时接收、处理以下举报线索：一是对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报;二是对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;三是银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索;四是本通知
法》，严格市场准入，将涉黑涉恶信息作为银行保险机构设立、股权变更或实际控制人变更审批以及董事、监事、高级管理人员任职资格审批的重要判断依据。严禁涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控股银行保险机构;严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人员。
七、改进服务，严格管理，履行好银行业和保险业社会责任和法律义务
各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻党中央、国务院关于防范化解金融风险、支持实体经济的决策部署，提高认识，改进服务，提升能力，充分履行银行业和保险业社会责任。特别是要做好“三农”、小微等领域金融服务工作，从源头上铲除非法金融业务滋生的土壤。
各银行保险机构要严格遵守相关法律、行政法规和监管规定，严禁银行业金融机构为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;严禁保险机构为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函;严禁银行保险机构录用涉黑涉恶人员;严禁银行保险机构与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作。
八、加强宣传，正向引导，凝聚广大人民群众反黑反恶的共同力量
各银行保险机构应进一步加强扫黑除恶专项斗争工作的宣传教育力度，教育从业人员不要参与任何涉黑涉恶组织活动，通过电子显示屏等形式展示扫黑除恶斗争工作要求、相关法律法规知识以及《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》(银保监发〔2021〕10号)第五条规定”;严禁非法活动”中的“四个严厉打击”和”;一个严禁”等内容。
九、总结经验，定期报告，建立信息报送和监督检查机制请各省级派出机构严格按照要求，督导辖内派出机构和各银行保险机构切实做好相关工作。各大型银行、股份制银行、保险集团(控股)公司和各省级派出机构应于每月4日前(自2021年9月起)，将本单位、本辖区上月涉黑涉恶线索数量、处理情况等扫黑除恶专项斗争工作开展情况书面报告全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争工作领导小组办公室。遇有重大问题，应及时报告。全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争工作领导小组将适时对有关工作落实情况进行监督检查;对于重视不够、措施不力的，将依法进行处理。
篇四：工行扫黑除恶工作报告
银行扫黑除恶工作报告范文为积极营造一个风清气正的社会环境，日前防城国民村镇银行按照上级部门总体部署和要求，结合工作实际，全面开展扫黑除恶专项工作。
为落实好金融领域扫黑除恶专项工作，行领导高度重视，从内外部全面部署相关工作。对内，由一把手负责，成立专项领导小组，形成工作，并召开专项动员大会。童建备董事长在会上提出五方面重点要求：
首先要求全行员工提高政治站位，充分认识扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实把思想和行动统一到党屮央部署决策上来；
其次强化人员管理，严格履行义务，依法高效地配合公安司法机关做好涉嫌资金账户的查询、冻结、扣划等工作，截断黑恶活动的融资渠道；
三是加强风险管理，全面落实贷款三查及风险管理的审慎经营要求，加大对员工的日常行为排查工作，畅通举报渠道，坚决将涉黑涉恶员工彻底清理出银行员工队伍；
四是增强工作敏感性，突出重点，对工作中发现的涉黑涉恶线索及时向有关部门报告;
五是做好教育引导工作，各部门及支行召开专题会议，组织员工学习扫黑除恶重点内容和应知应会，并通过提问抽查等方式确保学习效果。
对外，我行进一步强化宣传，通过户外集中宣传、发放宣传资料、设立咨询台、悬挂深入推进扫黑除恶工作标语、LED字幕等形式，与群众交流互动，普及金融领域扫黑除恶知识，形成宣传合力，充分调动群众参与扫黑除恶的积极性、自觉性，形成全社会扫黑除恶的浓厚氛围。
扫黑除恶是一项长期的工作，XX银行将切实担当社会责任，切实加大宣传教育力度，增强群众的法治意识和防范能力，为创造良好金融生态环境、维护全市稳定发展发挥积极力量。
篇五：工行扫黑除恶工作报告
关于扫黑除恶工作开展的情况汇报（3篇）扫黑除恶专项斗争事关社会大局稳定和国家长治久安;事关人心向背和基层政权巩固;事关成功进行伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想实现的成败。以下是帮整理的关于扫黑除恶工作开展的情况汇报（3篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
关于扫黑除恶工作开展的情况汇报（3篇）一
1、什么是涉黑绍讷县案件
涉黑涉恶案件是指犯罪分子在“十二黑”领域的违法犯罪活动，触及的罪名为7+12类案件。“十二黑”是指：黑旅游、黑场所、黑建筑、黑物业、黑保安、黑物流、黑中介、黑贷款、黑传销、黑开采、黑出租、黑窝点。涉及的7+12类罪名是：强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还显然伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱国家机器、聚众扰乱公共场所秩序(抗拒、阻碍国家严格执法公职人员依法执行职务)、治安以及聚众“打砸抢”等。
2、涉黑案件的特征
(一)催生较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定;
(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的金融业实力，以提供支持该组织的活动;
(三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。
(四)通过实施违法犯罪公益活动，或者利用国家工作人员的包庇或者串通纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大消极影响，严重破坏经济、社会生活秩序。
3、涉恶案件的特征
(一)具有一定的组织形式，人数较多(一般为3人或3人以上)有相对明确的参与者或者明确指出首要分子，骨干成员基本固定。
(二)在一定区域或行业内，多次(一般为5起或5起以上)以暴力、威胁、干扰等手段，有组织地施行敲诈勒索、强迫交易、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害、组织容留妇女卖淫等违法犯罪活动，具有一定的普斯陶和暴力性。
(三)严重煽动剧烈一定区域或行业的经济，社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。
(四)一般无合法世界经济来源，经济实力较弱，没有大的的经济实体，保护伞和关系网不明确，层次较低。、
4、黑恶势力的外在表现(共29条)
(一)佩戴生硬金银饰品炫耀的人员和以凶兽纹身等彪悍，跋扈人员从事违法活动的。
(二)态度蛮横、粗暴，手提袋随车携带管制刀具公文包或棍棒的。
(三)昼伏夜出，在夜宵摊等公共场所成群结伙、惹是生非的。
(四)社会闲散人员参与开发商征地征地，以摆队形、站把戏等形式威胁、恐吓征地拆迁对象的。
(五)控制土方、砂石、钢材等材料市场价格，存在明显不符合市场规律经营行为的。
(六)在一定范围内独揽建设工程商品供应的。
(七)强行介入酒店、娱乐场所的酒水、食品等供应的。
(八)在各类市场中，为争夺业务而追逐、拦截、恐吓当事人，并经常更换从业员的。
(九)在娱乐场所之中存在窝藏卖淫嫖娼、赌博、吸食注射毒品情形的。
(十)以接受他人委托为名讨要债务，采用贴身跟随、逗留债务人住所、工具短期非法拘禁等手段逼债讨债的。
(十一)KTV、酒吧等场所以内保人员身份，在处置场所内发生善后处理民事纠纷时肆意侵害他人合法权益。
(十二)在纠纷、伤害类警情处置中，报警人称有社会闲散人员参与其中的。
(十三)无关人员刺探、干扰、阻挠公安机关案件办理的。
(十四)在外来人员聚集区域，以所谓个人影响力私下调停各类纠纷的。
(十五)有赌博等涉黑涉恶违法犯罪前科，且当前无固定职业或稳定经济来源、多次反复出入境的。
(十六)在医院、私人诊所等医疗机构接诊过程中，发现有刀伤、枪伤等可疑情形的。
(十七)外来人员以亲缘、地缘为纽带拉帮结派，排挤他人在一定区域从事美容美发、足浴等经营的。
(十八)以管理费、卫生费等为名，向经营房东业主强行摊派或收取费用的。
(十九)在娱乐场所中管控多名“失足人员”，频繁更换产品与服务场所的。
(二十)在宾馆、浴室，KTV等休闲娱乐场所发小卡片，为客人提供色情产品与服务的。
(二十一)在广场、商场、停车场等公共场所散发、张贴追讨债务、私人调查、抵押贷款担保等小广告的。
(二十二)在工程建设招投标操作过程中，招、甲方方恶意串标或投标人相互勾结进行围标的。
(二十三)因各类纠纷引发砸玻璃窗、损坏门锁、随意喷涂、破坏监控等情形的。
(二十四)无正当经济来源中国经济却机械师豪车，经常时常出入酒店等高档消费场所的。
(二十五)在一定范围内多次向企事业机关团体主，店主强行推销茶叶、红酒、礼品高附加值等全唇兰的。
(二十六)以过生日、搬家、公司开张等各种理由摆酒宴客，强行索要礼金的。
(二十七)在酒店、娱乐场所长期挂单、强行消费的。
(二十八)本地人员突然异常举家搬迁或的。
(二十九)其他需要关注的异常情况。
关于扫黑除恶工作开展的情况汇报（3篇）二
“保护伞”主要指国家欧洲联盟公职人员利用手中权力，参与涉黑涉恶违法犯罪，或包庇、纵容和黑恶犯罪、有案不立、立案不查、查案不力，为黑恶势力市场条件犯罪提供便利条件，协助黑恶势力逃避惩处等行为。
保护伞查处范围：一是国家公职人员涉嫌参与、包庇、胡作非为黑恶势力违法犯罪行为。二是国家因涉嫌公职人员涉嫌收受贿赂、利益输送或在黑恶势力设立的公司目前、企业入股分红等行为。三是国家公职人员涉嫌滥用职权、玩忽职守或为黑恶犯罪嫌疑人通风报信、帮助逃避压制等行为。四是国家公职人员涉嫌违规办案等失职失责问题或不作为、慢作为等行为。
(一)出资分红型：在黑恶势力增设的公司，企业入股分红、合伙经营，或与黑恶势力犯罪分子相互勾结、共同犯罪的。
(二)纵容包庇型：利用职务便利，为黑恶势力提供服务犯罪时间、条件，纵容、包庇犯罪的。
(三)阻挠查处型：借助自己的权力和便利，使黑社会性质组织的犯罪分子避免公安司法机关尽量避免侦查、查禁、指控、起诉、审判和怀疑，为其通风报信，隐匿、毁灭、伪造证据;阻止他人作证、检举揭发，甚至包庇他人作伪证;帮助黑社会性质组织的犯罪分子逃匿;或者阻挠、干扰其他国家机关工作人员依法查禁;以阻挠、拖延、不履行职责等方法，干扰对黑社会性质组织的犯罪分子的查处，为其获取非法自身利益的。
(四)站台撑腰型：为黑恶势力排除异己、排除异己牟取利益撑腰出头而违规立案、越权执法、违法办案的。
(五)打击报复型：对涉黑涉恶犯罪举报人打击报复的。
(六)有案不查型：对黑恶势力违法犯罪有警不上、有案不立、立而不侦、有证不取、有捕不捕、该诉不诉、可任意以及随意变更依法撤销案件的。
(七)通风报信型：在讯问中跑风漏气、泄露案情，或向黑恶势力不法分子通风报信通风报信，能够帮助其逃避处罚的。
(八)开脱罪责型：以普通个案处理代替涉黑组织犯罪结案，企图为黑恶势力开脱罪责的。
(九)枉法裁判型：捏造事实、毁灭证据、伪造自首有功等材料，不依法履职、审查核实证据，并使涉黑涉恶犯罪分子漏捕、漏诉、漏判或顽固不化的。
(十)追赃不力型：故意或重大过失导致违法行为黑恶势力违法所得、赃款赃物不能追缴而放纵犯罪的。
(十一)串通案情型：是在羁押中同监管过程中失职渎职，为涉黑涉恶犯罪嫌疑人或受害人罪犯里勾外联、串通案情、遥控指挥提供便利条件或放任不管的。
(十二)违规吃请型：是在教育改造涉黑涉恶罪犯过程中收受罪犯及其家属财物或接受吃请，违规给予表扬、记过等考核成绩的。
(十三)违规减刑型：是违规违法呈报并办理涉黑涉恶犯罪分子减刑、假释、保外就医、监外执行的。
(十四)帮人说情型：是违规违法打探此案、说情打招呼、博纳县干预涉黑涉恶案件依法办理的
(十五)打击不力型：是其他伪装成黑恶势力“保护伞”，致使对涉黑涉恶犯罪者打击不力的腐败行为。
关于扫黑除恶工作实施的情况汇报（3篇）三
1.对照“十五条”不触碰涉黑涉恶保护伞的高压线。避免由于自身不作为，被动作为，是行业内出现黑恶犯罪，被追责问纪，有望成为黑恶势力犯罪“白伞”。
2、在一案“三查”中避免被追责。刑事案件中央要求在涉黑涉恶案件中，一查犯罪主体，二查背后的保护伞，三查地方党委和政府主体责任和有关部门的监督责任。为此提醒我们要：一是党委应该适时学习中省市省市扫黑除恶文件，领会精神。二是研究部署扫黑除恶专项斗争文件工作。三是建立党委扫黑除恶专项斗争台账，并做好记录，工作留痕留底。积极作为，发现问题线索收集确凿证据，移交，报告。
3、如何在食品药品领域中开展扫黑除恶专项斗争。根据我们的工作经验和教训，我们建议可否做好以下几个方面的工作：一是对三年内领域内的行政处罚开展案件回头望。重点是在“职业医闹”、黑传销，黑窝点、黑作坊等档口领域开展线索摸排工作。例如本案聚众兜售中草药的案件，往往他们以合法公司为伎俩，有组织架构，有骨干分子，分工明确，组织严密，形成固定势力范围，非法获取巨额经济
政策利益，严重破坏国家的经济政策、社会生活秩序。这些就是涉黑涉恶的重要线索。再比如，一些厂家和公司利用或者借助国家公职人员便力，以高价介入酒店、娱乐场所的酒水、食品等供应的，这也是这次扫黑打击范围。我们公安机关在回头望中其，对以往5000多个案件进行了对照，就从中发现了近50余条涉黑埃夫雷的案件。二是甚广发动群众，大力开展线索摸排其他工作。善用我们的做法是充分利用保守势力载体，全方位，立体式，不间断，全天候方式营造扫黑除恶宣传氛围，相信群众，发动群众，从社会生活的一线中广辟线索来源。三是建立本行业，本部门专案特情耳目。扫黑除恶是党和政府一项重要工作，群众举报奖励经费有领导组保障。我们要充分用好、用足经济杠杆的作用，引导广大群众积极积极参与和参与这场扫黑除恶的专项斗争非常积极中来，更好地发挥群众的顺风耳、千里眼作用，让举报群众有实惠、有干劲，让黑恶势力无处可藏，无立身之地。
以上汇报有不妥之处，敬请指正，谢谢大家!
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篇六：工行扫黑除恶工作报告
银行营业部扫黑除恶宣传活动总结为贯彻落实中国人民银行XX市中心工行要求和公司总部《关于开展扫黑上述除恶相关工作的通知》的要求，普及金融生命安全知识，提高社会公众的扫黑除恶意识，XX营业部于2021年8月组织各部门员工组成活动宣传小组，集中开展了扫黑除恶宣传活动，现将推介活动的工作情况汇报如下：
一、宣传活动组织安排。
接到总部《关于开展扫黑除恶相关工作的通知》后，中信证券领导高度重视，由营业部反洗钱领导小组负责指导和部署本次扫黑除恶宣传活动，并结合营业部实际情况了宣传活动方案。营业部总经理及合规专员人民银行向营业部员工传达了银监会关于宣传活动的相关工作要求，将宣传其他工作落实到每位员工，积极开展扫黑除恶相关宣传及投资者教育工作。
二、扫黑除恶宣传活动安排。
(一)制作宣传横幅，粘贴在证券营业部入口处，并播放动画教育视频，对前来营业部的投资者进行前去宣传教育：
(二)布置宣传展架及分发宣传折页：在开户柜台、营业部接待室大厅门口张贴反洗钱、打非等宣传海报;在展架放置宣传折页，有金融安全、反洗钱、非法证券及保护等相关知识宣传，供前来拜读办理业务的客户翻阅，并于营业部门口放置宣传易拉宝，对来往客户及员工进行群众性宣传教育。
(三)营销部为配合扫黑除恶宣传活动专门组织了两场户外宣传活动，在XX人流量较大的虎英及营业部附近的旺南商业广场进行横幅宣传和折页派发，与广大投资者需要进行沃迈斯沟通交流，取得很好的宣传功效：
(四)短信及微信宣传：营业部利用公司目前的CRM管理平台向客户发送扫黑除恶宣传短信，同时利用营业部微信公众平台宣传扫黑除恶口号图片，取得较为最广泛的宣传效果：
(五)为强化员工检肃除恶意识，合规专员于8月20日向全体小组会议员工进行了一场扫黑除恶培训会议，传达人行及总部对扫黑除恶工作的总体要求，制定证券营业部长期宣传方案，将教育工作落实到每一个部门、每一位员工。
(六)参加人民银行扫黑除恶会议：营业部总经理及合规岗于8月20日共同参加了人行社团组织的XX市金融机构扫黑除恶专项斗争工作推进会，进一步加强扫黑除恶意识，并将工作体育精神及要点向营业部全体同事同事传达。
(七)8月19日，建设银行开展了股民学校，营业部主讲人向投资者讲解了扫黑除恶的工作背景，投资者如何识别举报非法金融、涉黑反洗钱线索等内容，第二日活动气氛活跃，受到机构投资者的认同与好评。
通过本次宣传活动，加深了员工及广大投资者对此次中央部署的扫黑除恶工作必要性的理解，扩大了涉黑反洗钱宣传活动的效果，提升社会公众对扫黑除恶的认知度，也是金融系统全面贯彻落实党的十
九电脑系统非常大会议精神，不忘初心、牢记使命，努力为XX县内经济转型升级营造健康乡内安全金融环境，为XX人民可持续性构建和谐稳定社会环境的重要实践，对如何有效预防打击违法犯罪、维护经纪秩序、促进社会共同进步同心协力具有积极意义。XX营业部将继续按照人民银行及总部的要求，持续开展各类扫黑除恶宣传活动，力求突破现有形式，丰富教育方式，将投资者基础教育教育工作长期不懈地坚持下去。
篇七：工行扫黑除恶工作报告
扫黑除恶行业整治工作总结范文五篇【篇一】扫黑除恶行业整治工作总结
2022扫黑除恶行动工作报告总结
1.自扫黑除恶暨综合整治工作开展以来，某某县公安局紧扣新时代主题，自觉把扫黑除恶专项斗争作为当前最高政治任务抓紧、抓牢、抓好。通过对第一站温拖片区综合整治成功经验的总结提炼，进一步认清形势、看清问题、理清思路，按照总要求、总目标、总计划不变的前提，从政治站位、线索摸排、宣传发动、综合治理、党建队建、强化战果等方面再提升标准，以得民心、顺民意、体民情、解民忧为主题，誓言利刃出鞘挥斩黑恶势力，长风破浪创建平安某某，以再造声势、再创佳绩、再立新功为阶段目标，强势开展第二站阿须片区综合整治工作。
一、围绕政治站位再提高度。
通过层层召开专题学习会，组织传达学习党中央、省州县相关会议精神和领导讲话精神，不折不扣、纵深扩面贯彻落实部署要求，不断强化政治高度、思想认识和工作措施，时时保证全局在政治上、思想上、行动上坚决与党中央、国务院保持高度一致。一是在学习层面定规提面。将扫黑除恶相关指示精神和理论知识纳入全局各科所队室班子日常学习内容，结合师徒结对、民辅警1加2、民辅警夜校等机制，明确师徒职责，制定学习计划，形成师傅带着学、徒弟主动学、全局全面学的良好氛围。二是指令要求定位提档。明确县局扫黑办决策部署代表县局党委指示决定，甚至等同于或高于县局综合办公室和情指中心的所有最高警令政令级别，以全局最高最强指令确保扫黑除恶专项斗争落实有劲、推进有力。三是目标考核定责提标。在全局目标考核100分基础分上，新增《扫黑除恶目标考核》
20分基础分，详细制定各局党委成员、科所队室职责任务。由局长牵头考评，实行捆绑考核机制，与年终局领导个人考评、民辅警个人绩效、入党评优和晋升提拔全面挂钩，以最严标准、最强要求、最高奖惩的考评机制推动扫黑除恶专项斗争工作落地落实。四是联动机制定项提速。将扫黑除恶专项斗争各项工作环节，全面部署到每个部门头上，实现综合部门学业务、业务部门学统筹的共同参与、换位学习、全面提速的工作格局。一方面加强综合与业务部门之间协同配合、紧密沟通的能力，另一方面为民、辅警之间交流学习、共同进步、自我提升创造平台。
【篇二】扫黑除恶行业整治工作总结
2022扫黑除恶行动工作报告总结
1.
自“扫黑除恶”暨综合整治工作开展以来，某某县公安局紧扣新时代主题，自觉把扫黑除恶专项斗争作为当前最高政治任务抓紧、抓牢、抓好。通过对第一站温拖片区综合整治成功经验的总结提炼，进一步认清形势、看清问题、理清思路，按照总要求、总目标、总计划不变的前提，从政治站位、线索摸排、宣传发动、综合治理、党建队建、强化战果等方面再提升“标准”，以“得民心、顺民意、体民情、解民忧”为主题，誓言“利刃出鞘挥斩黑恶势力，长风破浪创建平安某某”，以“再造声势、再创佳绩、再立新功”为阶段目标，强势开展第二站阿须片区综合整治工作。
一、围绕政治站位再提“高度”。
通过层层召开专题学习会，组织传达学习党中央、省州县相关会议精神和领导讲话精神，不折不扣、纵深扩面贯彻落实部署要求，不断强化政治高度、思想认识和工作措施，时时保证全局在政治上、思想上、行动上
坚决与党中央、国务院保持高度一致。一是在学习层面定规提面。将“扫黑除恶”相关指示精神和理论知识纳入全局各科所队室班子日常学习内容，结合“师徒结对”、民辅警“1加2”、民辅警夜校等机制，明确“师徒”职责，制定学习计划，形成“师傅”带着学、“徒弟”主动学、“全局”全面学的良好氛围。二是指令要求定位提档。明确县局“扫黑办”决策部署代表县局党委指示决定，甚至等同于或高于县局综合办公室和情指中心的所有最高警令政令级别，以全局最高最强指令确保“扫黑除恶”专项斗争落实有劲、推进有力。三是目标考核定责提标。在全局目标考核100分基础分上，新增《扫黑除恶目标考核》20分基础分，详细制定各局党委成员、科所队室职责任务。由局长牵头考评，实行捆绑考核机制，与年终局领导个人考评、民辅警个人绩效、入党评优和晋升提拔全面挂钩，以最严标准、最强要求、最高奖惩的考评机制推动“扫黑除恶”专项斗争工作落地落实。四是联动机制定项提速。将“扫黑除恶”专项斗争各项工作环节，全面部署到每个部门头上，实现“综合部门学业务、业务部门学统筹”的共同参与、换位学习、全面提速的工作格局。一方面加强综合与业务部门之间协同配合、紧密沟通的能力，另一方面为民、辅警之间交流学习、共同进步、自我提升创造平台。
【篇三】扫黑除恶行业整治工作总结
某某某某某扫黑除恶专项行动工作总结
根据《某某某某某扫黑除恶专项斗争工作实施方案》，我中心高度重视，紧紧围绕党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，提高政治站位，科学谋划，精心组织，周密实施，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。
一、高度重视，认真安排。按照州民政局要求，组织中心全体职工开展了“扫黑除恶专项工作动员大会”，召开了党支部会进行了专题研究部署，组织全体职工召开“某某某某某扫黑除恶工作部署会”，对中心的扫黑除恶工作进行在部署、在落实，各科室对工作工作做了详尽的贯彻落实。
二、强化领导，落实责任。中心成立了以党支部书记为组长、班子成员任副组长、相关干部为成员的“扫黑除恶”工作领导小组，领导小组下设办公室，负责“扫黑除恶”日常工作及部门协调；各科室成立以科室负责人为第一责任人的工作小组，确保扫黑除恶日常工作有人抓，有人管。
四、加强摸底排查，重点人员，突出管理。在全中心开展自查，坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”，确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，为中心提供和谐稳定的工作环境。由班子成员牵头，组织科室负责人对相关科室重点群体开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排，做到心中有数、目标清晰，切实为社会大局稳定“保驾护航”。
五、目前存在问题。一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。
六、下一步工作计划。进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全中心范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报信箱，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加强信息报送，严格执行“周报告”。对平时的摸排行动加强信息的报送，一经发现有涉黑涉恶的行为，第一时间向上级汇报，及时向中心扫黑除恶办报送工作开展情况，实行摸排线索“周报告”制度，各科室、社区每周四上午12点前对科室内内摸排的情况进行上报，并将此项工作纳入各科室年终目标考核，对不报、瞒报、谎报的科室进行责任追究。加强干部队
伍管理。加大力度、坚决打击集体财产以及从事涉“黄、赌、毒、抢”的严重败坏社会风气、危害社会治安的黑恶势力。加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。
某某某某某2022年5月24日【篇四】扫黑除恶行业整治工作总结扫黑除恶工作总结【篇五】扫黑除恶行业整治工作总结
篇八：工行扫黑除恶工作报告
扫黑除恶专项斗争工作情况报告自“扫黑除恶”专项斗争开展伊始，我镇紧紧结合治安形势，科学统筹部署，实行多种措施，快速推动扫黑除恶专项斗争工作深化开展，全力维护社会大局稳定，现将工作开展情况报告如下：
一、提升政治站位，夯实组织领导自扫黑除恶专项斗争开展以来，镇屡次召开扫黑除恶专项斗争工作会议，按时传达贯彻中央、省、市、县扫黑除恶专项斗争相关会议精神，对全镇的工作进行细化布置部署。同时，成立了以党委书记刘国锋为组长，分管领导张诏为副组长，相关单位主要负责人为成员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组，制定《镇扫黑除恶专项斗争实施方案》《镇扫黑除恶专项斗争宣扬方案》等，各相关部门协调协作，确保“扫黑除恶”专项斗争工作落到实处。二、强化言论宣扬，营造深厚气氛结合“法律七进”活动、“七五普法”、“高校习、大商量、大调研”活动的开展，镇村干部、驻村工作队依托群众会、院户会、农夫夜校等载体广泛宣扬扫黑除恶专项斗争中央、省、市、县会议精神，同时利用横幅、公示栏、宣扬资料、展板、LED显示屏等形式大力宣扬与“扫黑除恶”专项斗争亲密相关的法律法规。全镇共悬挂横幅24条，永远性墙体宣扬标语6处，发放宣扬资料20XX余张，制作展板2张，努力提升群众对扫黑除恶”专项斗争的熟悉，着力营造深厚的气氛。
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三、深化走访摸排，精准报送线索进一步加大对线索信息的搜集研判，建立举报箱公布举报，发动群众提供身边的线索举报身边的，同时切实强化对重点地区、领域涉黑涉恶情况明查暗访，对今年来的苗头性案件进行梳理串并，注意在解决群众诉求、清理信访积案、化解社会冲突工作中发觉的涉黑涉恶线索，同时将扫黑除恶与基层组织建设相结合，摸排的“关系网”“爱护伞”，挤压黑恶组织滋生空间，共同营造和谐稳定的环境。四、下一步工作准备“扫黑除恶”工作任重道远，我镇将持续保持“扫黑除恶”高压态势，强化政策宣扬，压实工作责任，上下联动协调协作，确保各项工作落实落地，坚决打赢扫黑除恶这场攻坚战。一是进一步强化宣扬。通过多种途径，强化对扫黑除恶专项斗争的宣扬，在全镇营造深厚的言论气氛。二是进一步摸排线索。通过明察暗访、发动群众，紧紧围绕对象和表现形式进行摸排线索，主动检举、揭发、举报黑恶犯罪。三是进一步打击处置。激励、爱护人民群众检举揭发黑恶违法犯罪线索。对提供涉黑涉恶线索开展人人见面，件件回应，严格保密和爱护，举报线索一经查实，坚决依法从严惩办。
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篇九：工行扫黑除恶工作报告
银行扫黑除恶工作报告一、高度重视，勇于担当，增加工作责任感和使命感各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻党中心、国务院决策部署，将扫黑除恶作为一项重大政治任务，摆到工作全局的突出位置，列入重要议事日程。要增加工作责任感和使命感，切实把思想和行动统一到党中心、国务院部署上来，勇于担当，旗帜鲜亮地开展扫黑除恶专项斗争。二、强化领导，健全机制，扎实深化开展工作为做好扫黑除恶相关工作，银保监会成立全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争工作领导小组，组长由银保监会副主席曹宇同志担当，办公室设在法规部。各省级派出机构、各银行保险机构应建立健全工作机制，成立相应工作领导小组，并由主要负责同志担当组长，强化组织领导，切实深化开展扫黑除恶专项斗争相关工作。三、突出重点，精准打击，加强高风险领域治理各级监管机构要会同公安、市场监管等相关部门，结合扫黑除恶斗争相关文件要求，持续推动落实《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》以及《非法金融机构和非法金融业务活动取缔方法》(国务院令第247号)、《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》(银保监发〔2020〕10号)、《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行方法》(中国银监会工业和信息化部公安部国家互联网信息办公室令2020年第1号)、《关于进一步加强校内网贷整治工作的通知》(银监发〔2020〕47号)、《关于进
一步加强校内贷规范管理工作的通知》(银监发〔2020〕26号)等法律、行政法规和相关文件精神，强化监管，结合各地实际，将相关要求落到实处。
对于银行业领域，要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的下述行为：一是利用非法吸取公众存款、变相吸取公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;二是以有意损害、非法拘禁、污辱、恐吓、威逼、骚扰等非法手段催收贷款的;三是利用黑恶势力开展或帮忙开展业务的;四是套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的;五是面对在校同学非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以供应服务、销售商品为名，实际收取高额利息(费用)变相放贷的;六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际把握人的。
对于保险业领域，要重点打击有组织的保险诈骗活动。四、乐观协作，提升效率，为扫黑除恶专项斗争供应有力技术保障各级监管机构、各银行业金融机构要严格依据《关于印发银行业金融机构帮忙人民检察院公安机关国家平安机关查询冻结工作规定的通知》(银监发〔2020〕53号)、《关于银行业金融机构与公安机关开展涉案账户资金网络查控工作的意见》(银监发〔2020〕9号)等文件要求，充分利用先进技术手段，提升工作效率，持续做好涉案账户电子化查询工作。建立健全紧急联系机制，确保做好涉黑、涉恶账户的查询、冻结工作，有效切断黑恶犯罪资金流淌渠道，为政法机
关依法办案和有关部门依法履职供应有力保障。五、深化排查，加大力度，准时做好线索移送各级监管机构要加大工作力度，组织辖内银行保险机构深化排
查涉黑涉恶相关问题。各级监管机构扫黑除恶斗争工作负责部门要准时接收、处理以下举报线索：一是对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报;二是对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;三是银行保险机构在日常经营中发觉的涉黑涉恶线索;四是本通知第三条所列明的重点打击活动领域行为线索。
各省级派出机构要建立涉黑涉恶线索摸排核查责任制，以及与政法机关、政府相关部门的案件移送和沟通协调机制。对于各类举报，做到每条线索都有落实：属于银行保险监督管理机构法定职责的，由银行保险监督管理机构依法处理;属于其他行政机关法定职责的，移送相应法定机关;构成违纪行为的，依法移送相应单位;构成违反治安管理行为或犯罪的，依法移送公安机关。
六、加强监管，严格准入，严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业和保险业
各级监管机构要严格执行《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》，严格市场准入，将涉黑涉恶信息作为银行保险机构设立、股权变更或实际把握人变更审批以及董事、监事、高级管理人员任职资格审批的重要推断依据。严禁涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控股银行保险机构;
严禁涉黑涉恶人员担当银行保险机构的董事、监事、高级管理人员。七、改进服务，严格管理，履行好银行业和保险业社会责任和
法律义务各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻党中心、国务院关
于防范化解金融风险、支持实体经济的决策部署，提高生疏，改进服务，提升力量，充分履行银行业和保险业社会责任。特殊是要做好三农、小微等领域金融服务工作，从源头上铲除非法金融业务滋生的土壤。
各银行保险机构要严格遵守相关法律、行政法规和监管规定，严禁银行业金融机构为黑社会性质组织犯罪供应资金账户、转账，帮忙将财产转换为现金、金融票证、有价证券，帮忙将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动供应金融信贷服务;严禁保险机构为涉黑涉恶组织或个人供应分红投资型保险产品、出具担保保函;严禁银行保险机构录用涉黑涉恶人员;严禁银行保险机构与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作。
八、加强宣扬，正向引导，分散宽敞人民群众反黑反恶的共同力气
各银行保险机构应进一步加强扫黑除恶专项斗争工作的宣扬训练力度，训练从业人员不要参与任何涉黑涉恶组织活动，通过电子显示屏等形式呈现扫黑除恶斗争工作要求、相关法律法规学问以及《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》(银保监发〔2020〕10号)第五条规定严禁非法活动中的四个严峻打击和一个严
禁等内容。九、总结阅历，定期报告，建立信息报送和监督检查机制请各省级派出机构严格依据要求，督导辖内派出机构和各银行
保险机构切实做好相关工作。各大型银行、股份制银行、保险集团(控股)公司和各省级派出机构应于每月4日前(自2020年9月起)，将本单位、本辖区上月涉黑涉恶线索数量、处理状况等扫黑除恶专项斗争工作开展状况书面报告全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争工作领导小组办公室。遇有重大问题，应准时报告。
篇十：工行扫黑除恶工作报告
为积极营造一个风清气正的社会环境，日前防城国民村镇银行按照上级部门总体部署和要求，结合工作实际，全面开展“扫黑除恶”专项工作。为落实好金融领域“扫黑除恶”专项工作，行领导高度重视，从内外部全面部署相关工作。对内，由一把手负责，成立专项领导小组，形成工作方案，并召开专项动员大会。童建备董事长在会上提出五方面重点要求：
首先要求全行员工提高政治站位，充分认识扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实把思想和行动统一到党中央部署决策上来;
其次强化人员管理，严格履行义务，依法高效地配合公安司法机关做好涉嫌资金账户的查询、冻结、扣划等工作，截断黑恶活动的融资渠道;
三是加强风险管理，全面落实贷款“三查”及风险管理的审慎经营要求，加大对员工的日常行为排查工作，畅通举报渠道，坚决将涉黑涉恶员工彻底清理出银行员工队伍;
四是增强工作敏感性，突出重点，对工作中发现的涉黑涉恶线索及时向有关部门报告;
五是做好教育引导工作，各部门及支行召开专题会议，组织员工学习“扫黑除恶”重点内容和“应知应会”，并通过提问抽查等方式确保学习效果。
对外，我行进一步强化宣传，通过户外集中宣传、发放宣传资料、设立咨询台、悬挂“深入推进扫黑除恶工作”标语、LED字幕等形式，与群众交流互动，普及金融领域扫黑除恶知识，形成宣传合力，充分调动群众参与扫黑除恶的积极性、自觉性，形成全社会扫黑除恶的浓厚氛围。
“扫黑除恶”是一项长期的工作，XX银行将切实担当社会责任，切实加大宣传教育力度，增强群众的法治意识和防范能力，为创造良好金融生态环境、维护全市稳定发展发挥积极力量。
为贯彻落实中国人民银行**市中心支行要求和公司总部《关于开展扫黑除恶相关工作的通知》的要求，普及金融安全知识，提高社会公众的扫黑除恶意识，**营业部于2018年8月组织各部门员工组成专项活动宣传小组，集中开展了扫黑除恶宣传活动，现将宣传活动的工作情况汇报如下：
一、宣传活动组织安排。
接到总部《关于开展扫黑除恶相关工作的通知》后，营业部领导高度重视，由营业部反洗钱领导小组负责指导和部署本次扫黑除恶宣传活动，并结合营业部实际情况制定了宣传活动方案。营业部总经理及合规专员向营业部员工传达了人
民银行关于宣传活动的相关工作要求，将宣传工作落实到每位员工，积极开展扫黑除恶相关宣传及投资者教育工作。
二、扫黑除恶宣传活动安排。
(一)制作宣传横幅，粘贴在营业部入口处，并播放动画教育视频，对前来营业部的投资者进行宣传教育：
(二)布置宣传展架及分发宣传折页：在开户柜台、营业部大厅门口张贴反洗钱、打非等宣传海报;在展架放置宣传折页，有金融安全、反洗钱、非法证券及投资者保护等相关知识宣传，供前来办理业务的客户翻阅，并于营业部门口放置宣传易拉宝，对来往客户及员工进行宣传教育。
(三)营销部为配合扫黑除恶宣传活动专门组织了两场户外宣传活动，在**人流量较大的虎英公园及营业部附近的旺南商业广场进行横幅宣传和折页派发，与广大投资者进行沟通交流，取得很好的宣传效果：
(四)短信及微信宣传：营业部利用公司的CRM客户管理平台向客户发送扫黑除恶宣传短信，同时利用营业部微信公众平台宣传扫黑除恶口号图片，取得较为广泛的宣传效果：
(五)为强化员工扫黑除恶意识，合规专员于8月20日向全体员工进行了一场扫黑除恶培训会议，传达人行及总部对扫黑除恶工作的总体要求，制定营业部长期宣传方案，将工作落实到每一个部门、每一位员工。
(六)参加人民银行扫黑除恶会议：营业部总经理及合规岗于8月20日共同参加了人行组织的**市金融机构扫黑除恶专项斗争工作推进会，进一步加强扫黑除恶意识，并将工作精神及要点向营业部全体同事传达。
(七)8月19日，营业部开展了股民学校，营业部主讲人向投资者讲解了扫黑除恶的工作背景，投资者如何识别举报非法金融、涉黑反洗钱线索等内容，现场活动气氛活跃，受到投资者的认同与好评。
通过此次宣传活动，加深了员工及广大投资者对此次中央部署的扫黑除恶工作必要性的理解，扩大了涉黑反洗钱宣传活动的效果,提升社会公众对扫黑除恶的认知度，也是金融系统全面贯彻落实党的十九大会议精神，不忘初心、牢记使命，努力为**市经济转型升级营造健康安全金融环境，为**人民构建和谐稳定社会环境的重要实践，对有效预防打击违法犯罪、维护经纪秩序、促进社会和谐具有积极意义。**营业部将继续按照人民银行及总部的要求，持续开展各类扫黑除恶宣传活动，力求突破现有形式，丰富教育方式，将投资者教育工作长期不懈地坚持下去。
为深入贯彻落实党的十九大精神,大力整治侵害群众利益腐败和作风问题,进一步提升群众的获得感、幸福感、安全感。根据中共中央、国务院《关于开展
扫黑除恶专项斗争的通知》精神和有关规定。我社积极开展“反腐正风、扫黑除恶”专项工作,组织学习宣传,制定工作措施,认真开展自查。现将有关情况报告如下。
一、组织领导
为确保我行全体职工深刻了解开展“反腐正风、扫黑除恶”专项工作的重要性和必要性,鼓励职工积极举报涉黑涉恶违法犯罪线索,不断提高干部职工反腐正风、扫黑除恶的意识。
二、排查情况
为贯彻执行工作部署安排，我社从以下几个方面着手进行排查：一是利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;三是利用黑恶势力开展或协助开展业务的;四是套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的;五是面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息(费用)变相放贷的;六是员工作为主要成员参与或实际控制人的。
三、排查结果
经排查，我社员工并未出现上述行为及类似可疑行为。今后我社将继续加强管理，杜绝涉黑涉恶行为的出现和发生。
篇十一：工行扫黑除恶工作报告
XX银行扫黑除恶工作报告为打好金融系统扫黑除恶专项斗争工作攻坚战，我行坚持高站位、采取硬举措，压实责任、敢于碰硬，对违规金融行为和黑恶势力进行高压严打，重点实行了“四个发力”，为打造阳光安全的金融系统做出了应有贡献。现将有关工作报告如下。
一是在教育管理上发力。打铁还需自身硬。我行坚持将扫黑除恶作为开展自身建设的一项重要内容，不断加强对全体员工特别是关键岗位职工的思想教育，在全行树立了人人守法合规、誓与黑恶势力作斗争的新风气。坚持每周三晚上组织开展一次员工集体大学习，重点学习全国、省、市扫黑除恶专项斗争精神，学习相关国家法律和监管法规，学习金融领域相关规章制度，同时通过典型案例向银行员工详细解读黑恶犯罪在金融领域的犯罪特征，提高员工对涉黑涉恶金融行为的识别能力和筛查能力。加大对银行及员工行为的管理和监督，建立了“四个严禁”制度，即严禁银行为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;严禁为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函;严禁录用涉黑涉恶人员;严禁银行与涉黑涉恶组织和个人
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开展信贷、保险等形式的业务合作等，通过制度形式彻底斩断与黑恶势力关联。
二是在精准摸排上发力。组建了以分行行长为组长，分管纪委书记为副组长，多部门职工为组员的摸排工作领导小组，集中一周时间，对全行20多名职工进行了深入细致摸排。坚持四查工作法，异常行为盯办查、领导交流谈心查、深入家庭走访查、走进社区全面查，对全体员工的社会行为进行了深入细致排查。通过排查，未发现员工有利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款行为；未发现有以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的行为；未发现有利用黑恶势力开展或协助开展业务的行为；未发现有套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的行为；未发现有面向在校学校学生非法发放贷款的行为，未发现有发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的行为；未发现有银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制的行为等。
三是在报告打击上发力。严格执行重大事项报告制度，防控金融涉黑风险。对可疑资金交易上下游进行监测，研判交易对手是否存在涉黑涉恶嫌疑。对工作及与客户交流中发现的异常情况，及时向上级主管部门和当地公安部门报告，积极协助市委、
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市政府和有关部门对出现的金融风险进行处置，防止黑恶势力趁虚而入。对广大居民通过“12363”权益保护热线的举报、投诉或信访事项，逐一落实，做到件件有回音。开展严打整治专项斗争以来，我行通过对可疑交易认真分析研判，向公安机关移交可疑交易线索23笔，涉嫌非法集资可疑交易线索3笔。其中，公安机关依据我行行移交的xx非法集资线索，成功破案，相关犯罪嫌疑人已被抓获。
四是在宣传引导上发力。加强引导，积极开展金融领域扫黑除恶宣传活动。通过组织金融知识宣传日、宣传周、宣传月、“金融知识广场”等方式宣传相关法律法规。积极开展扫黑除恶专项斗争宣传，向广大人民群众宣传扫黑除恶专项斗争的重大意义，告诫广大市民抑制盲目的投资冲动，远离非法集资等违法犯罪行为的侵害。特别是宣传高利贷款危害，以免被黑恶势力钻孔利用，导致群众利益受损，黑恶势力蔓延
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篇十二：工行扫黑除恶工作报告
银行分行开展扫黑除恶专项斗争工作情况汇报今年来，工行xx分行认真组织落实上级行和监管部门的银行业扫黑除恶工作要求，通过开展一系列行之有效的措施积极布署开展扫黑除恶专项斗争工作，顺利实现第xx个安全年。
一、完善组织、强化领导。我行成立市行扫黑除恶专项斗争领导小组，领导小组组长由分管案防工作的纪委书记担任，领导成员由各相关部室主要负责人组成。制定落实了本行落实银行业银行业扫黑除恶专项斗争的工作方案，积极部署，广泛动员，切实提高对该项工作的重视程度，成员单位按照职能分工做好强化督导并及时向领导小组办公室报告活动开展情况，确保该项工作顺利进行。
二、积极宣传，营造氛围。严格按照上级扫黑除恶专项斗争领导小组的安排部署，充分发挥点多面广的优势，以“扫黑除恶专项斗争的举措和成果”为宣传重点，与“平安河南建设”宣传和“金融知识进万家”活动相结合，积极安排组织多种形式的宣传活动，营造对黑恶势力人人喊打的浓厚氛围。一是网点宣传，利用电子屏、自助机具等各种形式载体，通过展板、播放视频、分发宣传材料等形式开展日常宣传。二是网络宣传。通过当地网站、微信公众号等网络平台，围绕宣传重点针对不同人群推送宣教信息。三是集中宣传。借助我行开展的“金融知识进万家”宣传教育活动，结合本机构业务、客户群
体等组织骨干走进广场、学校、工厂等进行宣传。四是内部宣教。结合内部职工教育培育，利用各种学习手段，提升全员对扫黑除恶工作的重视程度，提高遵纪守法意识。
三、多措并举，消除隐患。我行针对当前扫黑除恶专项斗争面临的严峻形势，坚决防范黑恶势力插手银行，坚决遏制黑恶势力向我行蔓延，坚决防止我行员工参与黑恶势力。一是深入排查，将涉黑涉恶排查作为深化整治银行业市场乱象的重要内容之一，重点排查员工是否有涉黑涉恶活动，是否有业务涉及黑恶势力，是否与涉黑涉恶的第三方机构有合作，实现“横到边、纵到底、不留死角”，对存在薄弱环节和突出问题进行专项治理。二是加强员工管理。强化员工行为管理，加大员工八小时内外活动的监测力度引导员工抵制、检举涉黑涉恶线索的动力。三是挖掘线索。通过信访投诉和舆情梳理，加强对银行客户资金往来的监测控制手段，挖掘涉黑涉恶线索。同时，发现涉黑涉恶线索及时上报并移交公安机关调查处理。
四、积极配合，巩固战果。强调全行要切实履行工作职责，积极配合政法机关调查取证，做好涉黑涉恶账户、财务的查询、扣押和冻结工作，坚决杜绝因配合不积极不主动而延误工作时机等情况发生。
篇十三：工行扫黑除恶工作报告
精选word文档下载可编辑建行xx分行认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，落实中国银行保险监督管理委员会的要求，将开展扫黑除恶专项斗争作为重中之重抓紧抓实。工作总结如下
统一思想认识，提高政治站位。建行xx分行党委高度重视扫黑除恶专项斗争，专题研究落实工作方案，阶段性安排重点工作内容，领会精神，统一认识，切实把思想和行动统一到党中央、国务院的部署上来，将扫黑除恶作为一项重大政治任务，旗帜鲜明地开展专项斗争。
落实工作责任，明确工作目标。该分行成立了扫黑除恶专项工作领导小组，明确了领导小组及成员部门的工作职责，指定专人具体负责专项工作，并制定详细的实施方案，明确总体要求与工作目标，细化了任务清单，组织全体员工签订扫黑除恶专项斗争纪律承诺书。
多种形式宣传，弘扬正能量。充分利用微信公众号、企业门户、LED显示屏、液晶电视等载体，滚动播放扫黑除恶专项斗争主题和内容，以营业网点为主阵地，张贴公告，摆放宣传折页，悬挂横幅等形式向社会各界广泛宣传扫黑除恶专项斗争的重大意义。
强化内控内管，营造良好金融环境。在内部人员管理上，将扫黑除恶应知应会常识学习与合规教育、员工行为管理工作结合起来，严防员工参与涉黑涉恶犯罪。同时，加强客户风险管控，灵活运用各种渠道发现黑恶势力团伙洗黑钱或黑恶势力犯罪资金支付流通的线索，努力防范化解金融风险，支持实体经济发展，服务“三农”和小微企业，坚决铲除黑恶势力滋生的土壤。
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篇十四：工行扫黑除恶工作报告
[银行开展扫黑除恶专项斗争工作总结]银行开展扫黑除恶专项斗争工作总结建行xx分行认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，落实中国银行保险监督管理委员会的要求，将开展扫黑除恶专项斗争作为重中之重抓紧抓实。工作总结如下：
统一思想认识，提高政治站位。建行xx分行党委高度重视扫黑除恶专项斗争，专题研究落实工作方案，阶段性安排重点工作内容，领会精神，统一认识，切实把思想和行动统一到党中央、国务院的部署上来，将扫黑除恶作为一项重大政治任务，旗帜鲜明地开展专项斗争。
落实工作责任，明确工作目标。该分行成立了扫黑除恶专项工作领导小组，明确了领导小组及成员部门的工作职责，指定专人具体负责专项工作，并制定详细的实施方案，明确总体要求与工作目标，细化了任务清单，组织全体员工签订扫黑除恶专项斗争纪律承诺书。
多形式宣传，弘扬正能量。充分利用微信公众号、企业门户网站、LED显示屏、液晶电视等载体，滚动播放扫黑除恶主题和内容，以营业网点为主阵地，张贴公告，摆放宣传折页，悬挂横幅等形式向社会各界广泛宣传扫黑除恶专项斗争的重大
意义。强化内控内管，营造良好金融环境。在内部人员管理上，
将扫黑除恶“应知应会”学习与合规教育、员工行为管理结合起来，严防员工参与涉黑涉恶犯罪。同时，加强客户风险管控，灵活运用各种渠道发现黑恶势力团伙洗黑钱或黑恶势力犯罪资金支付流通的线索，努力防范化解金融风险，支持实体经济发展，服务“三农”和小微企业，坚决铲除黑恶势力滋生的土壤。强化专题部署。把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务,
区建交局扫黑除恶专项斗争工作总结一是专题部署,主动作为。局党组高度重视,与业务工作同安排同部署,成立工作领导小组,制定详细的实施方案,整合多方力量,强化上下配合,坚持协同作战,持续有效推动扫黑除恶工作向纵深发展。
二是强化宣传,营造氛围。充分利用宣传栏、宣传单、微信等多种形式广泛宣传此次扫黑除恶决策部署,并结合日常工作,深入工地现场,企业内部,将扫黑除恶专项斗争精神全面传达到每一个区属建筑工地和交通运输企业,切实形成扫黑除恶专项斗争的强大声势,引导我区建筑、交通运输从业人员主动参与、支持扫黑除恶专项斗争。
三是强化措施,确保成效。局机关及下属事业单位迅速投入到扫黑除恶专项斗争中去,积极开展拉网式大排查、大整治行动,加强黑恶势力、保护伞及涉乱线索摸排。
篇十五：工行扫黑除恶工作报告
一、高度重视，勇于担当，增强工作责任感和使命感各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻党中央、国务院决策部署，将扫黑除恶作为一项重大政治任务，摆到工作全局的突出位置，列入重要议事日程。要增强工作责任感和使命感，切实把思想和行动统一到党中央、国务院部署上来，勇于担当，旗帜鲜明地开展扫黑除恶专项斗争。二、强化领导，健全机制，扎实深入开展工作为做好扫黑除恶相关工作，银保监会成立全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争工作领导小组，组长由银保监会副主席曹宇同志担任，办公室设在法规部。各省级派出机构、各银行保险机构应建立健全工作机制，成立相应工作领导小组，并由主要负责同志担任组长，强化组织领导，切实深入开展扫黑除恶专项斗争相关工作。三、突出重点，精准打击，加强高风险领域治理各级监管机构要会同公安、市场监管等相关部门，结合扫黑除恶斗争相关文件要求，持续推动落实《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》以及《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院令第247号)、《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》(银保监发〔2018〕10号)、《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(中国银监会工业和信息化部公安部国家互联网信息办公室令2016年第1号)、《关于进一步加强校园网贷整治工作的通知》(银监发〔2016〕47号)、《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》(银监发〔2017〕26号)等法律、行政法规和相关文件精神，强化监管，结合各地实际，将相关要求落到实处。对于银行业领域，要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的下述行为：一是利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;三是利用黑恶势力开展或协助开展业务的;四是套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的;五是面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息(费用)变相放贷的;六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。1
对于保险业领域，要重点打击有组织的保险诈骗活动。四、积极配合，提升效率，为扫黑除恶专项斗争提供有力技术保障各级监管机构、各银行业金融机构要严格按照《关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》(银监发〔2014〕53号)、《关于银行业金融机构与公安机关开展涉案账户资金网络查控工作的意见》(银监发〔2015〕9号)等文件要求，充分利用先进技术手段，提升工作效率，持续做好涉案账户电子化查询工作。建立健全紧急联系机制，确保做好涉黑、涉恶账户的查询、冻结工作，有效切断黑恶犯罪资金流动渠道，为政法机关依法办案和有关部门依法履职提供有力保障。五、深入排查，加大力度，及时做好线索移送各级监管机构要加大工作力度，组织辖内银行保险机构深入排查涉黑涉恶相关问题。各级监管机构扫黑除恶斗争工作负责部门要及时接收、处理以下举报线索：一是对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举报;二是对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;三是银行保险机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索;四是本通知第三条所列明的重点打击活动领域行为线索。各省级派出机构要建立涉黑涉恶线索摸排核查责任制，以及与政法机关、政府相关部门的案件移送和沟通协调机制。对于各类举报，做到每条线索都有落实：属于银行保险监督管理机构法定职责的，由银行保险监督管理机构依法处理;属于其他行政机关法定职责的，移送相应法定机关;构成违纪行为的，依法移送相应单位;构成违反治安管理行为或犯罪的，依法移送公安机关。六、加强监管，严格准入，严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业和保险业各级监管机构要严格执行《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》，严格市场准入，将涉黑涉恶信息作为银行保险机构设立、股权变更或实际控制人变更审批以及董事、监事、高级管理人员任职资格审批的重要判断依据。严禁涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控股银行保险机构;严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人员。七、改进服务，严格管理，履行好银行业和保险业社会责任和法律义务
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各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻党中央、国务院关于防范化解金融风险、支持实体经济的决策部署，提高认识，改进服务，提升能力，充分履行银行业和保险业社会责任。特别是要做好“三农”、小微等领域金融服务工作，从源头上铲除非法金融业务滋生的土壤。
各银行保险机构要严格遵守相关法律、行政法规和监管规定，严禁银行业金融机构为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;严禁保险机构为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函;严禁银行保险机构录用涉黑涉恶人员;严禁银行保险机构与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作。
八、加强宣传，正向引导，凝聚广大人民群众反黑反恶的共同力量各银行保险机构应进一步加强扫黑除恶专项斗争工作的宣传教育力度，教育从业人员不要参与任何涉黑涉恶组织活动，通过电子显示屏等形式展示扫黑除恶斗争工作要求、相关法律法规知识以及《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》(银保监发〔2018〕10号)第五条规定“严禁非法活动”中的“四个严厉打击”和“一个严禁”等内容。九、总结经验，定期报告，建立信息报送和监督检查机制请各省级派出机构严格按照要求，督导辖内派出机构和各银行保险机构切实做好相关工作。各大型银行、股份制银行、保险集团(控股)公司和各省级派出机构应于每月4日前(自2018年9月起)，将本单位、本辖区上月涉黑涉恶线索数量、处理情况等扫黑除恶专项斗争工作开展情况书面报告全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争工作领导小组办公室。遇有重大问题，应及时报告。全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争工作领导小组将适时对有关工作落实情况进行监督检查;对于重视不够、措施不力的，将依法进行处理。
篇十六：工行扫黑除恶工作报告
=====WORD完整版----可编辑----专业资料分享=====XX银行扫黑除恶工作报告
为打好金融系统扫黑除恶专项斗争工作攻坚战，我行坚持高站位、采取硬举措，压实责任、敢于碰硬，对违规金融行为和黑恶势力进行高压严打，重点实行了“四个发力”，为打造阳光安全的金融系统做出了应有贡献。现将有关工作报告如下。
一是在教育管理上发力。打铁还需自身硬。我行坚持将扫黑除恶作为开展自身建设的一项重要内容，不断加强对全体员工特别是关键岗位职工的思想教育，在全行树立了人人守法合规、誓与黑恶势力作斗争的新风气。坚持每周三晚上组织开展一次员工集体大学习，重点学习全国、省、市扫黑除恶专项斗争精神，学习相关国家法律和监管法规，学习金融领域相关规章制度，同时通过典型案例向银行员工详细解读黑恶犯罪在金融领域的犯罪特征，提高员工对涉黑涉恶金融行为的识别能力和筛查能力。加大对银行及员工行为的管理和监督，建立了“四个严禁”制度，即严禁银行为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务;严禁为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保保函;严禁录用涉黑涉恶人员;严禁银行与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作等，通过制度形式彻底斩断与黑恶势力关联。
二是在精准摸排上发力。组建了以分行行长为组长，分管纪
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委书记为副组长，多部门职工为组员的摸排工作领导小组，集中一周时间，对全行20多名职工进行了深入细致摸排。坚持四查工作法，异常行为盯办查、领导交流谈心查、深入家庭走访查、走进社区全面查，对全体员工的社会行为进行了深入细致排查。通过排查，未发现员工有利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款行为；未发现有以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的行为；未发现有利用黑恶势力开展或协助开展业务的行为；未发现有套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的行为；未发现有面向在校学校学生非法发放贷款的行为，未发现有发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的行为；未发现有银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制的行为等。
三是在报告打击上发力。严格执行重大事项报告制度，防控金融涉黑风险。对可疑资金交易上下游进行监测，研判交易对手是否存在涉黑涉恶嫌疑。对工作及与客户交流中发现的异常情况，及时向上级主管部门和当地公安部门报告，积极协助市委、市政府和有关部门对出现的金融风险进行处置，防止黑恶势力趁虚而入。对广大居民通过“12363”权益保护热线的举报、投诉或信访事项，逐一落实，做到件件有回音。开展严打整治专项斗争以来，我行通过对可疑交易认真分析研判，向公安机关移交可疑交易线索23笔，涉嫌非法集资可疑交易线索3笔。其中，公安机关依据我行行移交的xx非法集资线索，成功破案，相关犯罪
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嫌疑人已被抓获。四是在宣传引导上发力。加强引导，积极开展金融领域扫黑
除恶宣传活动。通过组织金融知识宣传日、宣传周、宣传月、“金融知识广场”等方式宣传相关法律法规。积极开展扫黑除恶专项斗争宣传，向广大人民群众宣传扫黑除恶专项斗争的重大意义，告诫广大市民抑制盲目的投资冲动，远离非法集资等违法犯罪行为的侵害。特别是宣传高利贷款危害，以免被黑恶势力钻孔利用，导致群众利益受损，黑恶势力蔓延
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篇十七：工行扫黑除恶工作报告
银行扫黑除恶专项斗争工作情况报告银行扫黑除恶专项斗争工作情况报告一、本年度扫黑除恶工作开展情况（一）组织部署情况根据《*****关于常态化开展扫黑除恶有关工作的方案》（**银发[2021]262号）,为有效防范打击非法金融活动，积极进行扫黑除恶斗争，我行成立以一把手任组长的“扫黑除恶专项斗争和防范打击非法金融活动”专项领导组，负责本次活动统筹指导和组织安排。专项工作由业务管理条线牵头开展，依据支行工作实际，细化工作部署，定期汇报工作开展情况。各部门分工负责、层层联动、密切协作开展扫黑除恶专项斗争及防范、打击非法金融活动。（二）围绕十个重点整治领域排查治理情况1.加强信贷管理，严控资金流向。公司、个金条线信贷客户经排查无涉黑等高风险客户，信贷业务无违规投放禁止类领域业务。2.审慎开展合作，加强第三方管理。目前，业务合作三方机构均为总、分行准入机构，无自主选择准入三方机构。3.规范催收行为，保护消费者合法权益。目前我行不良资产包含银行卡、住房贷款不良资产，在关注及形成不良初期
均由我行员工进行催收，不存在违规催收行为。信用卡不良资产达到级由省分行银行卡部委托准入公司进行催收工作，住房贷款不良资产达到级将进入诉讼催收阶段，未委托第三方公司进行催收。
4.防范欺诈风险，打击诈骗活动。进行金融服务过程中持续加强典型案例警示宣传和风险提示，积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪、跨境网络赌博违法犯罪的宣传活动，营造反诈反赌的浓厚氛围，无欺诈风险案例。
5.完善公司治理，杜绝黑恶势力渗透。在职员工无涉黑等高风险人员。
6.加强员工管理，抓好源头防控工作。无自主聘任员工。7.突出重点风险，持续整治市场乱象。近一年来，业务检查过程中，未发现属于市场乱象类问题。8.落实主体责任，牢固树立合规文化。持续开展员工职业道德教育、法制等警示案例教育，构建“不能违、不敢违、不愿违”的合规文化。9.继续做好非法放贷整治工作，防范打击非法金融活动。严格按照监管及上级规章制度要求开展业务，不存在禁入领域等非法放贷行为。10.加强监测预警，有效防范非法集资、“套路贷”及“校园贷”。我行在贷款发放过程中，客户经理认真提示客户，合规使用贷款。同时积极配合省行开展贷款资金流向排查，
针对不规范使用贷款资金客户及时要求其进行清偿，并与客户终止借贷关系。无非法集资及其他不合规贷款业务。
（三)四项工作机制落实情况积极落实扫黑除恶排查要求，加大反洗钱尽职调查，发现可疑线索第一时间上报省分行进行甄别。厅堂内设立举报箱及举报电话，及时接受并处理社会公众或员工发现的可疑线索。已与辖属公安机关建立常态化沟通联络机制，积极配合其开展公众教育等工作，截止目前未收扫黑除恶相关协助调查要求。（四）宣传教育情况认真组织开展消费者权益保护、防范非法集资、防赌反诈、扫黑除恶相关专题宣传教育活动，向社会公共不断普及金融知识，提高风险防范意识。积极在员工中开展警示教育，防范员工参与不法活动，增强员工辨别能力。二、发现的涉黑涉恶线索数量及处理情况无三、协助配合属地有关单位工作情况今年以来，我行未收到与扫黑除恶相关“三书一函”及政法机关“查询、冻结、扣划”。四、典型案例无五、下一步工作计划
持续开展常态化扫黑除恶工作，落实总分行工作要求。认真开展公众教育及员工排查、警示教育工作。继续加强与辖属公安机关沟通联系，积极配合督导工作，按要求反馈协查通知。对于工作中发现可疑线索将按照要求进行上报，同时提高报告质量，提供更多精准线索信息。
篇十八：工行扫黑除恶工作报告
银行扫黑除恶年度工作总结(银行保险扫黑除恶专项斗争三年工作总结范文)
为强化各地方的扫黑除恶斗争的执行力度，银保监会要求各省级派出机构督导辖内派出机构和各银行保险机构切实做好相关工作。下面是为大家整理的银行保险扫黑除恶专项斗争三年工作总结范文，供大家参考。
中国银行保险监督管理委员会__监管分局：根据《__银保监分局办公室关于报送扫黑除恶专项斗争三年工作总结的通知》（__办便函号）文件精神，__公司（以下简称“__”）为深入贯彻扫黑除恶专项斗争工作的部署，积极深入开展扫黑除恶专项斗争的行动，__总经理室组织全体内勤员工学习文件精神，确切落实文件内容，现将扫黑除恶专项斗争三年工作情况报告如下：一、主要举措（一）每一次情况进行一次实地调研督导，中支行政部汇总督导情况，形式相关督导报告上报上级公司。（二）半年共计召开__次扫黑除恶专项行动领导小组会议，__次工作督导会议，进行了__次关于扫黑除恶专项斗争的学习培训，参会人员数共计__人。
（三）推动宣传，营造良好的内部环境，为中支扫黑除恶专项斗争打下夯实基础，由内而外推动宣传工作普及扫黑除恶专项斗争的重要性与决心。__组织内外勤员工认真学习分公司下发关于扫黑除恶的学习内容，主要包含三个方面：1、开展扫黑除恶弘扬社会主义，2、突出重点领域实现精准打击，3、扫除黑恶犯罪净化金融环境。通过进一步了解与学习全体员工将贯彻实施扫黑除恶专项斗争各项精神。__在职场长期悬挂、张贴扫黑除恶相关宣传品，拉动全体内外勤员工积极寻找线索，核查扫黑除恶风险点，加大涉黑涉恶线索摸排力度，为保证扫黑除恶专项斗争工作的高效开展，__充分利用微信公众号设置专题模板、发送宣传材料等形式展示宣导扫黑除恶斗争内容及工作要求，形成全员反黑反恶的浓厚氛围及重大意义和斗争方向。
二、工作成效__在近半年扫黑除恶的工作实施中，严于律己，始终秉承着作为主体公司的责任，通过积极宣传、由内而外的排查机制，营造出良好的扫黑除恶氛围，有效的推动了扫黑除恶基本政策的实施。通过排查摸底，并未发现任何线索与风险点。三、工作亮点__结合实际工作和业务特点，有针对性的加强对扫黑除恶的排查和治理，采取堵源头，排查审核端口前移，通过对招聘营销人员工作中仔细全面审查，把牢入口关，严防涉黑涉恶组织和个人进入公司成为销售代理人员，__行政部牵头重点排查是否存在
有组织的保险诈骗活动，严禁营销人员为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型保险产品、出具担保函及涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作。
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